КОНФЕРЕНЦИЯ
"ОФФШОР СКОРЕЕ ЖИВ, ЧЕМ МЕРТВ!"
Место проведения:
Radisson SAS Daugava, Рига, Латвия
Дата: 30-31 марта 2006 года
Предназначена для бизнесменов общего профиля и профессионалов в оффшорной индустрии
Программа конференции:
30 марта. Пленарные заседание
Выступление 1. 10:00 – 12:00
- Тенденции оффшорной индустрии: Прогноз развития на ближайшие 5 лет.
- Структурный подход к построению зарубежной части бизнеса: юридическое и физическое разделение торговой, инвестиционной и накопительной зоны.
- Создание торговых и инвестиционных холдингов
- Защита финансовой и корпоративной информации – удаленный сервер, находящийся в атомном бункере в горах Швейцарии.
- Создание реального управляющего офиса оффшорной компании за рубежом: ответ на борьбу с shell companies. Опыт создания офисов на Кипре и в Швейцарии. Инфраструктура, стоимость, преимущества и недостатки.
- Упрощенный структурный подход Гонк Конг + Лихтенштейн
- Швейцарская компания - регистрация, счет в банке, содержание: мифы и подводные камни.
Кофе-пауза 12:00 -12:30
Выступление 2. 12:30 – 13:30
- Итоги первого года борьбы с нерезидентами в Латвийских банках: «ранен, но не убит»
- Due diligence
- Борьба с отмывочными операциями, как это затрагивает оффшорные компании.
Обед в ресторане Radisson 13:30 – 15:00
Выступление 3. 15:00 – 16:00
- Отчетность английских компаний - Annual Return, Annual Accounts: практические аспекты
- Политика налоговых органов в отношении компаний LLP
- Штрафы
Кофе-пауза 16:00 – 16:30
Выступление 4. 16:30 – 17:30
- Расследование дел, в которые были вовлечены оффшорные компании.
- Процедуры запроса Интерпола.
- Полномочия следственных органов.
- Судебная практика.
31 марта. Дискуссионные группы. 11:00 – 16:00.
Чай и кофе подаются непрерывно для всех желающих.
Для любителей будет предоставлены виски, коньяк и сигары.
1. Счета в банках. С участием представителей банков.
Вопросы к обсуждению
Условия открытия счетов для нерезидентов
Due diligence процедуры
Политика банка в отношении определенных видов деятельности (финпосредники, комиссионная торговля, перевозки и проч.)
Предпочтения по юрисдикциям
Технические вопросы заполнения бизнес-профиля клиента, заявлений на открытие счета
Секретность информации в банке
Условия выдачи и получения наличных денег
2. Регистрация компаний и Номинальный сервис
Вопросы к обсуждению
Know your client rule в применении к продаже оффшорных компаний
Ответственность регистрационных агентов и номиналов за действия доверенного лица. (случаи из практики)
Ущерб клиента от недобросовестных действий номинала или агента, его представляющего (случаи из практики)
Конфликты, возникающие при смене бенефициара
Проблемные ситуации связанные с переходом от агента к агенту
3. Сохранность и безопасность информации
Вопросы к обсуждению
Где клиент держит документы компании?
Где профессиональный посредник держит информацию о клиенте?
Где регистрационный агент держит информацию о профессиональных посредниках?
технические мероприятия по сохранению и ограничению движения информации
Работа с персоналом
4. Поддержание компаний
Вопросы к обсуждению
Как поддерживать компанию: по дате официального поддержания в юрисдикции? По дате продажи ежегодно? По дате истечения доверенности?
Штрафы и сроки
Практические аспекты подачи отчетов английских компаний
Схемы использования английских компаний: Агентская схема, двойная резиденция – актуальны ли еще?
Дополнительные вопросы к обсуждению
Практика использования латвийских и эстонских компаний: отчетность, затраты на содержание.
Использование Договоров об избежании двойного налогообложения: практический и юридический аспекты.
Заключительный коктейль. 16:30 – 17:30
Условия участия:
|
Номер
|
Описание
|
Стоимость, евро
|
|
1
|
Пленарные заседания, включая обед и кофе-паузы
|
280
|
|
2
|
Дискуссионные профессиональные группы, включая виски, коньяк, сигары, заключительный коктейль
|
380
|
|
3
|
1+2
|
20 % скидка
|
|
4
|
2-й (и далее) участник от одной фирмы
|
20 % скидка
|
|
|
|
|
|
Условия рекламы на конференции:
Предполагаемое количество участников – 200-250
Состав участников
- Профессиональные консультанты по оффшорам – до 50 %
- Внутренние или дочерние структуры латвийских банков – до 5 %
- Юридические, аудиторские и консалтинговые фирмы, не специализирующиеся на оффшорных компаниях – 20 %
- Бизнесмены различных отраслей – до 25 %
Для банков, финансовых и инвестиционных компаний, фирм, предлагающих элитные услуги и товары - яхты, самолеты, часы, драгоценности, пр.
|
|
Номер
|
Описание
|
Стоимость, евро
|
|
5
|
Вложение материалов в пакет участника конференции
|
1200
|
|
6
|
Стенд в холле конференции
|
1900
|
|
7
|
5+6
|
2800
|
|
8
|
При установке стенда в холле конференции, предоставляется скидка на участие в пленарных заседаниях и дискуссионных группах
|
1 сотрудник бесплатно, 50 % скидки на второго
|
|
Для фирм, рекламирующих спиртные напитки (виски, коньяк, водка и проч.) и сигары или сигареты
|
9
|
Спонсорство дискуссионных групп.
Размещение Лого на сайте, вложение рекламных материалов в пакет участника, размещение Лого на столе рядом с напитками.
|
Обеспечение напитков, сигар, сигарет.
|
|
|
Сотрудники фирмы, установившей стенд имеют право участвовать в кофе-паузах, обеде и заключительном коктейле - до 2-х человек.
|
|
|